近年来老钱庄
新型电信网络诈骗
手段层出不穷
诈骗团伙为了快速洗钱
从以往的银行取现等传统方式
转为向蛋糕店、花店等实体店铺老钱庄
进行大额消费套现
近日，澄迈法院公开开庭审结了一起利用蛋糕店进行洗钱套利的电信网络诈骗案件，警示大众勿要成为诈骗分子的“帮凶”。
2024年4月10日，诈骗犯罪上游人员假借“定制内含现金的蛋糕”名义，联系蛋糕店店主小丽（化名）、小娜（化名），并向二人转账，小丽使用银行卡接收被害人小飞被网络诈骗的资金9900元，小娜使用银行卡接收被害人小彬被网络诈骗的资金10000元。小丽、小娜在各扣除200元制作蛋糕的成本费用后，将剩余现金放在蛋糕中。
被告人小鑫、小森明知所取款项系诈骗犯罪所得的情况下，仍受上家指使，前往蛋糕店领取藏有现金的蛋糕，再将诈骗的资金交给指定人员，变相帮助上家转移犯罪所得19500元。本案中，被告人小鑫获利936元，小森获利600元。
2024年5月3日，被告人小森被民警抓获归案，同年5月8日，被告人小鑫被民警抓获归案。到案后，小森、小鑫退缴了全部违法所得。
澄迈法院经审理认为，被告人小鑫、小森明知款项是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合案件的事实、证据、量刑情节，当庭宣判，被告人小鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元；被告人小森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。
澄迈法院提醒
近期，不少实体商铺经营者成为诈骗团伙转移赃款的新目标，请经营者保持警惕，谨慎接受网络订单和大额线下订单，严格规范收款流程，避免无意中成为诈骗分子的电诈“工具人”，导致触碰法律红线。
记者：林文泉老钱庄
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